Was ist Kontoverifizierung? Ist eine Kontoverifizierung erforderlich? Wie können Sie Ihr Konto verifizieren?

Aufgrund von AML/KYC-Richtlinien ist eine Verifizierung nur für bestimmte Umtauschrichtungen erforderlich.

Sie müssen verifiziert werden, um eine der folgenden Umtauschrichtungen zu verwenden:

  • Auszahlung zu Visa/MasterCard USD
  • Flexepin CAD
  • SWIFT/SEPA EUR
  • Sberbank RUB

Wenn Sie die Umtauschseite für eine der oben genannten Umtauschrichtungen besuchen, sehen Sie eine Benachrichtigung in einem roten Warnungsfeld, dass Ihr Konto nicht verifiziert ist:

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Sie können auf den Bestätigungslink klicken oder Sie können zu Ihrem Konto gehen und auf den Textlink "Unbestätigt" in der Spalte "Kontostatus" klicken.

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Schritt 1. Lesen Sie die Verifizierungsbedingungen

Lesen Sie die Verifizierungsbedingungen sorgfältig durch und akzeptieren Sie sie, indem Sie auf die Schaltfläche „Ja“ klicken.

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Schritt 2. Bestätigen Sie Ihre Handynummer

2.1. Wählen Sie Ihre Landesvorwahl und geben Sie Ihre Handynummer ein, beginnend mit dem „+“ Zeichen.

Beispiel: +389317071085
Bitte beachten Sie: Ihre Handynummer soll SMS-Nachrichten akzeptieren.

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2.2. Jetzt müssen Sie ein wenig warten (dauert in der Regel einige Sekunden, aber manchmal bis zu 10 Minuten), um eine SMS-Nachricht an Ihr Mobiltelefon zu erhalten. Empfangene SMS-Nachricht hat das folgende Format: Your verification code: XXXX. Thank you for choosing ALFAcashier!”
Sie müssen XXXX (4 Ziffern) in Dialogfenster für Verifizierung eingeben und auf „Code prüfen“ drücken.

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Bitte beachten Sie:
Wenn nach 10 Minuten keine SMS-Nachricht auf Ihrem Mobiltelefon vorhanden ist, versuchen Sie Folgendes:
* Wenn Sie aus irgendeinem Grund eine falsche Mobiltelefonnummer eingegeben haben, können Sie sie ändern, indem Sie auf die Schaltfläche „ Telefonnummer ändern“ klicken
* Wenn die SMS nicht innerhalb von 10 Minuten eintrifft, klicken Sie auf die Schaltfläche „Code erneut senden“
* Starten Sie Ihr mobiles Gerät neu, damit es sich wieder mit der Infrastruktur des Betreibers verbinden kann
* Legen Sie die SIM-Karte in ein anderes Gerät ein, um mögliche Geräteprobleme zu beheben, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Code erneut senden“
* Aktualisieren Sie die Firmware des Geräts und klicken Sie auf die Schaltfläche „Сode erneut senden“
* Schalten Sie die Option „Bitte nicht stören“ für Ihren Mobilfunkanbieter und Ihre Handynummer und klicken Sie auf die Schaltfläche „Code erneut senden“
* Wenn die vorherigen Schritte nicht geholfen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Support

Schritt 3. Bestätigen Sie Ihre Identität

3.1. Um Ihre Identität zu bestätigen, folgen Sie diesen Regeln (ein Teil davon wird im grünen Block auf der rechten Seite angezeigt):
✔️ Identifikationsdokumente müssen von einer ein Gültigkeit von mind 6 Monaten aufweisen
✔️ Sie müssen ein Erwachsener zu sein
✔️ Der Bestätigungsstatus ist nur bis zum Ablaufdatum des eingereichten Dokuments gültig. Wenn Ihr Dokument abläuft, müssen Sie Ihr Konto erneut bestätigen, indem Sie aktualisierte Dokumente einreichen
✔️ Ihr Dokument muss offiziell von Ihrer Regierung ausgestellt werden und Ihre Unterschrift enthalten
✔️ Alle Kanten des Dokuments müssen sichtbar sein
✔️ Foto/Scan Ihres Dokuments muss klar und lesbar sein (keine Unschärfe auf dem Dokument oder reflektiertes Licht)
✔️ Foto/Scan muss mindestens 300 DPI oder höher sein
✔️ Photo/scan of the document must be taken from real document not screenshot or electronic copy. Also you can’t edit the scan/photo of the document, crop it
✔️ Ihr Dokument muss eine englische Übersetzung Ihres Dokuments in englischer Sprache enthalten.
✔️ Nur farbige Dokumente werden akzeptiert

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3.2. Sie können Ihre Identität mithilfe von unten aufgeführten Dokumententyps überprüfen:

  • Interner Pass (beide Hauptseiten in einem Foto / Scan-Datei) *
  • Internationaler Pass (beide Hauptseiten in einem Foto / Scan-Datei)
  • Führerschein (Vorder- und Rückseite in zwei separaten Foto- / Scan-Dateien)
  • ​Nationale/Internationale ID-Karte (Vorder- und Rückseite in zwei separaten Foto- / Scan-Dateien) **

* Bitte verwechseln Sie den Interner Pass nicht mit dem ID-Karte! Der Interner Pass ist in Buchform, während der ID-Karte eine Plastikkarte ist.
** Identifikationsdokumente müssen von einer offiziellen Behörde erstellt sein, ein Foto haben, vom Halter unterschrieben sein und ein Gültigkeit von mind 6 Monaten aufweisen. Interner Pass und internationaler Pass müssen mit beiden Hauptseiten in einem Foto/Scan abgebildet/gescannt werden.

3.3. Im Folgenden werden wir den Identitätsverifizierung am Beispiel eines ​Nationale/Internationale ID-Karte Dokumententyps demonstrieren.

Ihr Dokument sollte so aussehen (bitte beachten Sie: das sind nicht die realen Ausweise, es sind nur Beispiele, um diesen Leitfaden detailliert zu gestalten!):
Vorderseite:

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Rückseite:

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Jetzt müssen Sie die Daten aus Ihrem Dokument in das Formular eingeben:

  • Staatsbürgerschaft - Macedonia
  • Geburtsdatum (Jahr-Monat-Tag) - 1989-04-25
  • Art des Dokuments - ​Nationale/Internationale ID-Karte
  • Dokumentnummer - E0597848
  • Ausstellungsdatum des Dokumentes ((Jahr-Monat-Tag) - 2007-09-11
  • Dokument Ablaufdatum ((Jahr-Monat-Tag) - 2022-09-03
  • Dokument Behörde (Ort der Ausstellung) - MOI - KUMANOVO
  • Laden Sie Dateien mit Bildern des nationalen/internationalen Personalausweises (Vorder- und Rückseite)

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Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Abschicken“. Wenn alles korrekt ist, sollten Sie zum nächsten Schritt — Adressverifizierung — gehen. Ihre Daten werden innerhalb von 24 bis 72 Stunden überprüft und Sie erhalten eine E-Mail, wenn mit Ihren Informationen etwas nicht stimmt oder wenn Sie Ihre Identitätsüberprüfung bestanden haben.

Schritt 4. Selfieverifizierung

4.1 Zur Überprüfung des Selfies müssen Sie ein Selfie von Ihrer Web-Kamera oder anderen Geräten gemäß den folgenden Regeln erstellen

  • Zuerst müssen Sie auf leeres A4-Blatt schreiben:
    «ALFAcashier.com 07/03/2019 » (wobei 07/03/2019 - das aktuelle Datum ist).
  • Öffnen Sie dann Ihr Dokument / Ihre ID auf Seite mit Ihrem Foto und legen Sie Ihr Dokument/Ihre ID auf das A4-Blatt und bringen Sie es in Ihre Hand.
  • Erstellen Sie ein Selfie von der Webcam oder einem anderen Gerät.

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Bitte beachten Sie beim Erstellen von Selfies:

  • dein Gesicht ist nicht unscharf
  • foto, Text auf Ihrem Ausweis und A4-Blatt sind lesbar und nicht unscharf
  • nichts bedeckt Ihre ID oder Ihr Gesicht.

4.2 Laden Sie das Bestätigungs-Selfie-Foto in das entsprechende Feld (1) hoch und klicken Sie auf "Absenden" (3).

4.3 Wenn Sie ein Selfie von einer Webcam aufnehmen, müssen Sie:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Nehmen Sie ein Selfie von der Webcam" (2)
- Geben Sie der ALFAcashier Website Zugriff auf Ihre Webcam.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ein Selfie machen".
- Hochladen
- Absenden

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Wenn alles in Ordnung ist, sollten Sie zum nächsten Verifizierungsschritt gelangen. Ihre Daten werden innerhalb von 24 bis 72 Stunden überprüft und Sie erhalten eine E-Mail, wenn mit den von Ihnen angegebenen Informationen etwas nicht stimmt oder wenn Sie die Selfie-Bestätigung bestanden haben.

Schritt 5. Adressverifizierung

5.1. Um Ihre Adresse zu verifizieren, müssen Sie diese Regeln beachten (einige von ihnen werden auch in der grünen Box rechts angezeigt):

✔️ Der Nachweis darf höchstens 3 Monate alt sein
✔️ Sie müssen ein Erwachsener zu sein
✔️ Der Bestätigungsstatus ist nur bis zum Ablaufdatum des eingereichten Dokuments gültig. Wenn Ihr Dokument abläuft, müssen Sie Ihr Konto erneut bestätigen, indem Sie aktualisierte Dokumente einreichen
✔️ Die Adresse muss alle notwendigen Informationen enthalten, einschließlich Postleitzahl
✔️ Sie können dort eine Stromrechnung oder einen Brief von Ihrer Wohnungsgesellschaft oder Ihren Kontoauszug mit Ihrer vollständigen Adresse verwenden. Bankauszug sollte einen Bankstempel enthalten und sollte eine physische Aussage sein (keine Online-Datei oder Online-Kopie)
✔️ Alle Kanten des Dokuments müssen sichtbar sein
✔️ Foto/Scan Ihres Dokuments muss klar und lesbar sein (keine Unschärfe auf dem Dokument oder reflektiertes Licht)
✔️ Foto/Scan muss mindestens 300 DPI oder höher sein
✔️ Photo/scan of the document must be taken from real document not screenshot or electronic copy. Also you can’t edit the scan/photo of the document, crop it
✔️ Ihr Dokument muss eine englische Übersetzung Ihres Dokuments in englischer Sprache enthalten.
✔️ Nur farbige Dokumente werden akzeptiert

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5.2. Sie können Ihre Adresse mit dem folgenden Dokumenttyp bestätigen:

  • Interner Pass (beide Hauptseiten in einem Foto / Scan-Datei und Pass-Seite mit Aufenthaltsgenehmigung)
  • Nationale/Internationale ID-Karte (Vorder- und Rückseite in zwei separaten Foto- / Scan-Dateien) **
  • Kontoauszug (sollte Ihren vollständigen Namen, vollständige Adresse, Ausstellungsdatum enthalten)
  • Stromrechnung (sollte Ihren vollständigen Namen, vollständige Adresse, Ausgabedatum enthalten)
  • Handy-Rechnungl (sollte Ihren vollständigen Namen, vollständige Adresse, Ausgabedatum enthalten)

** Identifikationsdokumente müssen von einer offiziellen Behörde erstellt sein, ein Foto haben, vom Halter unterschrieben sein und ein Gültigkeit von mind 6 Monaten aufweisen.

5.3. Im Folgenden wird der Vorgang der Adressverifizierung anhand eines Beispiels für den Dokumententyp nationaler/international Ausweis gezeigt.

Ihr Dokument sollte so aussehen (bitte beachten Sie: das sind nicht die realen Ausweise, es sind nur Beispiele, um diesen Leitfaden detailliert zu gestalten):

Vorderseite:

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Rückseite:

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Jetzt müssen Sie die Daten aus Ihrem Dokument in das Formular eingeben:

  • ​Art des Dokuments - Nationale/Internationale ID-Karte
  • Land - Macedonia
  • ​Stadt - KUMANOVO
  • Adresszeil - UL. CVETAN DIMOV, BR. 95
  • Laden Sie Dateien mit Bildern des nationalen/internationalen Personalausweises (Vorder- und Rückseite)

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Klicken Sie nun auf „Abschicken“. Wenn alles in Ordnung ist, werden Ihre Daten in 24—72 Stunden überprüft und Sie erhalten eine E-Mail, wenn etwas mit Ihren Informationen nicht stimmt oder wenn Sie Ihre Adressverifizierung bestanden haben.

Nach 24 bis 72 Stunden überprüft der Mitarbeiter Ihre bereitgestellten Dokumente und entweder verifiziert Ihr Konto oder lehnt die Verifizierung Ihrer Identität und/oder Adresse aus einem bestimmten Grund ab (z. B. wenn Sie in einem der Formulare einen Fehler gemacht haben). Sie müssen die Formulare erneut ordnungsgemäß ausfüllen und die Dokumente erneut senden.

Nach erfolgreichem Abschluss aller fünf Schritte wird in der Zeile „Kontostatus“ angezeigt, dass Ihr Konto „bestätigt“ wurde. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Konto wurde verifiziert!

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Wir hoffen, dass Sie unseren neuen Service einfach und bequem nutzen können.

​Mit besten Grüßen, ​
ALFAcashier team.

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